2024年6月20日下午，四川瀘天化股份有限公司2023年度股東大會在三號樓五樓會議室召開。公司部分股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席或列席了此次會議。會議由公司董事長廖廷君先生主持。

    股東大會議案的表決采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行。參加本次股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共43名，代表股東822,350,831股，占公司股份總數(shù)的52.45%。會議表決通過了《2023年度董事會工作報告》《2023年度監(jiān)事會工作報告》《2023年度報告及摘要》《2023年度財務(wù)決算報告》《2024年度財務(wù)預(yù)算報告》《四川瀘天化股份有限公司回購股份方案》《關(guān)于董事會換屆暨選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于董事會換屆暨選舉第八屆董事會獨立董事的議案》《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨選舉第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》等17項議案，完成了新一屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，產(chǎn)生了第八屆董事會、監(jiān)事會成員。

    董事長廖廷君先生感謝各位股東長期以來對公司的關(guān)心和支持。他表示，2023年公司董事會嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，秉持忠實勤勉的工作態(tài)度，堅定不移地落實股東大會的決策部署，確保董事會科學(xué)決策和規(guī)范運作。本次換屆選舉工作的順利完成，標(biāo)志著公司治理結(jié)構(gòu)的進一步優(yōu)化和完善，也為我們未來的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2024年面臨新的目標(biāo)和挑戰(zhàn)，新一屆董事會將依照相關(guān)法律法規(guī)賦予的職權(quán)，繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用，不負(fù)重托、不辱使命，構(gòu)建新發(fā)展格局，推動公司高質(zhì)量發(fā)展，與各位股東攜手共進，共創(chuàng)公司更加輝煌的未來。

    四川發(fā)現(xiàn)律師事務(wù)所黃冀和趙帥律師出席本次股東大會，并就本次股東大會出具《法律意見書》。意見書認(rèn)為：公司2023年度股東大會的召集、召開、表決程序符合法律及制度的規(guī)定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。